Rincian | Detail |
---|---|
Lokasi | Via Zoom Cloud Meeting |
Jadwal | Rabu, 12 April 2023 - 14:00 s/d Rabu, 12 April 2023 - 16:00 |
Biaya | Rp 250.000 |
Batas Peserta | Tidak dibatasi. |
Peserta yang Registrasi Online | 2 |
Digelar oleh Iqtishad Consulting Jakarta
(Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Perbankan Syariah)
Waktu PelaksanaanTanggal : Rabu, 12 April 2023
Waktu : 14.00-16.00 WIB
Platform : Via Zoom Cloud Meeting
1. Dasar Hukum Penerapan Prinsip KYC.
2. Tujuan Penerapan Prinsip KYC.
3. Principles Customer (UU No.7/1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No.8/2010).
4. Sanksi bagi Bank dan Nasabah yang tidak menerapkan Prinsip KYC (UU No.7/1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No.8/2010).
5. Perbedaan Harta dari Korupsi dan TPPU.
6. Harta Kekayaan menurut Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.
7. Contoh Kasus Korupsi dan TPPU
8. Tujuan Penyitaan Hasil Korupsi
9. Modus Money Laundering (Pencucian Uang)
10. Money Laundering (Pencucian Uang)
11. Contoh Kasus Money Laundering (Pencucian Uang)
12. Contoh Kasus Money Laundering (Pencucian Uang) dan TPPU di Bank
13. Pendanaan Terorisme
14. Contoh Kasus Terorisme di Indonesia
15. Penerapan Program APU PPT
16. Pelaksanaan Customer Due Diligance (CDD) Uji Tuntas Nasaba
17. Pelaksanaan Enhanced Due Diligance (CDD) Uji Tuntas Yang Ditingkatkan
18. Penerapan Kebijakan APU-TTPU, Era Fintech
19. Pelaksanaan Kebijakan APU-TTPU Era Fintech
20. Kewajiban Pelapor kepada PPATK Era Fintech
21. Politically Exposed Person (PEP)
22. Contoh Kasus Politically Exposed Person (PEP)
23. Area Resiko Tinggi & Politically Exposed Person (PEP)
24. Pelaksanaan CDD dan EDD
25. Single Customer Identification File (CIF)
26. Pelaporan kepada PPATK
– Bank Rp. 350.000,-/ peserta
– BPRS : Rp. 250.000,-/ peserta
– BMT : Rp. 200.000,-/ peserta
– Dosen : Rp. 150.000,-/ peserta
atau silakan klik link ini:
WA.Saya(mas banu)/+6281910009898
1. Bukti sah menjadi peserta setelah mengisi formulir pendaftaran dan Bukti Tf
2. Peserta yang belum pernah webinar dengan aplikasi zoom akan dipandu menggunakan zoom tersebut