Banner Static

Penerapan Regulasi Anti Money Laundering di Bank Syariah, Prinsip KYC dan Penyelesaian APU, Pelaksanaan Enhanced Due Diligence dan Pelaporan Ke PPATK
Rincian Detail
Lokasi Zoom Cloud Meeting
Jadwal Jumat, 14 Januari 2022 - 14:00 s/d Senin, 14 Februari 2022 - 16:00
Biaya -
Batas Peserta 1000 Orang
Peserta yang Registrasi Online 0

Digelar oleh Iqtishad Consulting Jakarta

(Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Perbankan Syariah)

====================

Materi Pembahasan :

  1. Dasar Hukum Penerapan Prinsip KYC.
  2. Tujuan Penerapan Prinsip KYC.
  3. Principles Customer (UU No.7/1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No.8/2010).
  4. Sanksi bagi Bank dan Nasabah yang tidak menerapkan Prinsip KYC (UU No.7/1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No.8/2010).
  5. Perbedaan Harta dari Korupsi dan TPPU.
  6. Harta Kekayaan menurut Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.
  7. Contoh Kasus Korupsi dan TPPU
  8. Tujuan Penyitaan Hasil Korupsi
  9. Modus Money Laundering (Pencucian Uang)
  10. Money Laundering (Pencucian Uang)
  11. Contoh Kasus Money Laundering (Pencucian Uang)
  12. Contoh Kasus Money Laundering (Pencucian Uang) dan TPPU di Bank
  13. Pendanaan Terorisme
  14. Contoh Kasus Terorisme di Indonesia
  15. Penerapan Program APU PPT
  16. Pelaksanaan Customer Due Diligance (CDD) Uji Tuntas Nasaba
  17. Pelaksanaan Enhanced Due Diligance (CDD) Uji Tuntas Yang Ditingkatkan
  18. Penerapan Kebijakan APU-TTPU, Era Fintech
  19. Pelaksanaan Kebijakan APU-TTPU Era Fintech
  20. Kewajiban Pelapor kepada PPATK Era Fintech
  21. Politically Exposed Person (PEP)
  22. Contoh Kasus Politically Exposed Person (PEP)
  23. Area Resiko Tinggi & Politically Exposed Person (PEP)
  24. Pelaksanaan CDD dan EDD
  25. Single Customer Identification File (CIF)
  26. Pelaporan kepada PPATK

Keynote Speech :

Agustianto Mingka (Presiden Direktur Iqtishad Consulting, Ketua Bidang DPP IAEI Pusat,Wakil Sekjen MES 2 Periode 2012-2018, Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dosen Pascasarjana PSTTI Universitas Indonesia, Dosen Pascasarjana IEF Trisakti, Dosen Pascasarjana Universitas Paramadina Pascasarjana IAIN, Pascasarjana Ekonomi Islam UI Az-Zahra, Wakil Sekjen MES Pusat, DPS di beberapa Lembaga Keuangan UUS BUMN dan Swasta. Super Trainer Indonesia 700 Angkatan lebih.

Narasumber :

Hj. Nani Siti Rohmani, S.H adalah Praktisi yang berpengalaman menangani pembiayaan bermasalah dan Narasumber pelatihan di LPPI.

Waktu Pelaksanaan :

Hari / Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022

Waktu : 14.00-16.00 WIB

Tempat : Via Zoom Cloud Meeting

Biaya/Investasi :

– Bank Rp. 350.000,-/ peserta

– BPRS : Rp. 250.000,-/ peserta

– BMT : Rp. 200.000,-/ peserta

– Dosen : Rp. 150.000,-/ peserta

Fasilitas :

– File Materi

– E-sertifikat

Contact Person & Pendaftaran :

Agung Wibowo : 085780917715

Admin 1: 087800660680 

Admin 2: 081934161717

Admin 3: 08111330305 

Admin 4: 081197008080      

Instagram : infowebinar_iqtishadjkt

Email : admin@iqtishadconsulting.com,

iqtishad2017@gmail.com

Website :www.iqtishadconsulting.com

Note : Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer.  


Copyright © 2022 Iqtishad Consulting
Truly Partner for Sharia Innovative Product
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah
All Right Reserved
IQTISHAD CONSULTING